企查查专业版:国内银行风控高风险地区梳理

“FATF发布的高风险及其他监控国家或地区名单 ” ，即通常所称的“黑名单
”与“灰名单”。相关信息可通过FATF官网“Publications → High-risk and other monitored jurisdictions ”菜单查询 。 高风险国家或地区的政策条款集中于七个主要方面
，包括：- 获取名单并进行国家别风险管理
。

所以，办理POS机一定得选择正规、安全 ，百分百不跳码的产品
，这样既能保证银行的利润，又不会对信用卡造成风控。 什么样的POS机才算得上是不跳码POS机呢？不跳码POS机 ，简称BTMPOS 。

现在个人使用POS机一般都是用来养卡提额周转，首先要看是否是一清机是否支付公司有中国人民银行颁发的牌照（可通过中国人民银行官网查询）
，因为要考虑资金安全保障所以一定要选择一清机
。

平安银行信用卡为什么在有的POS机上刷不了？ 那就是你的卡被风控了，跟你以往的刷卡习惯和机器跳码有关 ，而为什么有的机器可以刷有的刷不了
，这个就跟商户池有关，可能这个机器匹配的商户能刷 ，而有的商户刷不了而已。 信用卡用pos机刷不出来怎么回事 这个时候需要考虑两种可能
，第一种是POS机的问题 。

最新中高风险地区名单来了!西安防控8大常识,一定要看!

中高风险地区名单： 高风险地区：目前全国有1个高风险地区。 中风险地区：全国有50个中风险地区
。西安防疫8大常识： “一场五站
”监管升级：西安咸阳机场开设专用通道，进行全过程的测温 、扫码等五道防线 ，确保旅客安全。

西安市“一场五站”监管升级
，西安咸阳机场开设专用通道
、旅客主动申报通道和老人儿童专用通道，从前站起飞到航班落地 ，全过程的测温、扫码等五道防线
，并在到达口开通中高风险地区旅客主动申报和健康码查验专用通道 。

西安疫情高风险地区名单 雁塔区小寨路街道长安中路33号长安大学校本部住宅区和北院宿舍区
。

高风险地区：雁塔区小寨路街道长安中路33号长安大学校本部住宅区和北院宿舍区。中风险地区包括：雁塔区的长丰园小区 、伟丰花园小区
、紫郡长安小区等；碑林区的九锦台小区、大学东路66号院等；未央区的翰林北苑小区；经开区的佳家花园小区和长安大学渭水校区住宅小区；以及西咸新区的奥林匹克花园小区等 。

南京疫情中高风险地区名单

1 、南京疫情风险地区名单新变化，六个区域上升为中风险 ，而禄口街道全区域皆为高风险地区
。此次南京疫情传播范围较广，已经波及到了多个省市
，大家一定不能忽视，做好防范。

2、南京多地为中风险地区 ，目前高风险地区有四个
，详细名单如下 。南京市机场，客运站 ，公共交通等部分实施了疫情交通管制
，大家近期如果非必要的话尽量还是避免去南京
。

3
、南京的疫情风险区域名单发生了变化，6个区域上升到中等风险 ，而禄口街道整个区域都是高风险区域。南京疫情波及面广
，已波及多个省市 。一定不能忽视，要未雨绸缪
。

全国中高风险地区zui新名单

1、全国中高风险地区最新名单：高风险地区： 河北省：石家庄市藁城区全域；石家庄市新乐市全域；邢台市南宫市全域。 黑龙江省：绥化市望奎县全域；绥化市海伦市永富镇众发村；绥化市海伦市永富镇东大村；哈尔滨市利民开发区裕田街道 。 吉林省：通化市东昌区全域。 北京市：大兴区天宫院街道融汇社区
。

2 、最新中高风险地区名单和西安防疫8大常识如下：中高风险地区名单： 高风险地区：目前全国有1个高风险地区。 中风险地区：全国有50个中风险地区 。西安防疫8大常识： “一场五站 ”监管升级：西安咸阳机场开设专用通道 ，进行全过程的测温
、扫码等五道防线
，确保旅客安全
。

3、那么，目前全国还有多少高中风险地区呢？它们又分别分布在哪些地方呢？下面为大家提供全国高中风险地区的最新名单。目前 ，全国现有高风险地区有13个，中风险地区则有53个 。这一数字可能会随着各地疫情的变化而有所调整
，因此建议持续关注官方发布的最新消息
。希望这份名单能对大家有所帮助。

4 、未持有7日内核酸检测阴性证明的，免费进行1次核酸和抗体检测 。

刚开始做外贸,想知道哪些国家属于外贸收款高风险地区?

受到美国或联合国制裁的国家都算外贸收款风险国家或地区
。

阿根廷这个拉美第三大经济体是世界上通货膨胀率最高的国家之一 ，民众全年都在遭受物价飞涨之苦。而在不远的20世纪初
，阿根廷曾是世界上较富裕的国家之一，吸引了来自欧洲 ，特别是意大利和中东的移民 。对比如今的境况
，令人唏嘘
。做生意，稳字当头 ，出口到上述国家的外贸人
，务必注意收汇安全。

是 。在外贸企业风险控制的环节中，我们的关注点无外乎：信用风险
、国家风险、外汇风险等。当前增长势头 、长期增长潜力 ，经济波动性
、政治风险/外交风险
。在许多发展中国家和欠发达地区
，经济体量小且受国家政治限制较高，在海外贸易中 ，需要持续关注该地区企业发展状况，做好风险识别。